Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО НПЦ ИНФОТРАНС

Местонахождение: 443001, г. Самара, ул. Полевая, д. 47

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров АО НПЦ ИНФОТРАНС настоящим уведомляет Вас, что 28 июня 2017 года состоится годовое общее собрание акционеров Общества.

Собрание проводится в форме совместного присутствия (в форме собрания).

Собрание состоится по адресу: г. Самара, ул. Полевая, д. 47.

Начало собрания в 16.00.

Начало регистрации в 15.30.

Акционеры-физические лица должны иметь при себе паспорт либо другой документ, удостоверяющий личность. Руководитель акционера-юридического лица должен представить документы, подтверждающие его полномочия. Представители акционеров должны, кроме этого, иметь доверенность, заверенную в порядке, установленном законодательством РФ.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 03 июня 2017 г.

ВОПРОСЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Утверждение порядка ведения общего собрания.

2. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2016 год.

5. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.

6. Избрание Совета директоров Общества.

7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеют акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества.

Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня общего собрания в администрации Общества по адресу: г. Самара, ул. Полевая, д. 47 в течение 20 дней до даты проведения общего собрания.

Совет директоров АО НПЦ ИНФОТРАНС